Правосудна академија је 31. октобра 2023. године у сали Правосудне академије у Крагујевцу, у сарадњи са Немачким друштвом за међународну сарадњу (ГИЗ) организовала радионицу на тему: "Спречавање прања новца - AML/CFT препоруке и непосредни резултати".

Овој радионици присуствовале су судије прекршајних и привредних судова, као и тужиоци и тужилачки помоћници са територије ктагујевачке апелације.

Теме које су се обрађивале на овој радионици биле су:

- Представљање процене ризика - утицај на систем ФАТФ препоруке, систем за спречавање прања новца;
- Закон о спречавању прања новца и финансирање тероризма и Закон о девизном пословању;
- Резултати процене рањивости система од прања новца и финансирање тероризма (анализа привредних преступа и прекршаја, казнена политика);
- Надзорни органи у примени прописа редовно врше надзор и примењују превентивне мере и сразмерно ризицима пријављују сумњиве трансакције, казнена политика;
- Спречавање злоупотребе правних лица и правних аранжмана у сврху ПН/ФТ, информације о стварном власништву.

Предавачи на овој радионици били су:

- Јелена Пантелић, финансијски форензичар, Тужилаштво за организовани криминал
- Миљко Радисављевић, јавни тужилац, Врховно јавно тужилаштво
- Данијела Танић Зафировић, начелница сектора за надзор, Управа за спречавање прања новца
- Маријана Симић Вујашевић, саветница, Тужилаштво за организовани криминал