Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом (Одузимање имовине проистекле из кривичног дела,Спречавање прања новца)

Борба против прања новца:
- Систем за спречавање прања новца и финансирања тероризма;
- Криминално политички значај процесуирања прања новца и правосудне типологије прања новца;
- Искуства ТОК-а у процесуирању прања новца;
- Улога Управе царина у систему за спречавање прања новца;
- Улога Управе за спречавање прања новца – надлежности, обрада података и анализа извештаја о сумњивим активностима и података којима приступа УСПН;
- Активности полиције у предистражном поступку - након добијања захтева ПО ТОК;
- Активности полиције у предистражном поступку на откривању КД;
- Рад ЈФИ на откривању имовине и прикупљању података о КД и учиниоцу;
- Препознавање елемената КД ПН коришћењем база података ПП;
- Иницирање посебних доказних радњи;
- Анализа резултата посебних доказних радњи:
- Прикупљање и анализа пословне и књиговодствене документације у циљу обезбеђивања доказа за кд ПН и ПОРЕСКА кривична дела;
- анализа веза и графички приказ;
- Завршне активности полиције и тужилаштва у предистражном поступку и подношење кривичне пријаве;
- Правна квалификација кривичних дела;
- Диспозитив Наредбе о спровођењу истраге;
- Коришћење посредних доказа у кривичним поступцима за прање новца;
- Одузимање имовине применом члана 87, 91-93 КЗ и Закона о одузимању имовине проистекле из КД.